22 °C
В 2019 году сотрудники полиции задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.
Мужчина 1964 года рождения создал организованную группу, в которую помимо него вошли шесть жителей областного центра из числа близких родственников, обладающих познаниями в области бухгалтерского и налогового учета.
Злоумышленники искали материально нуждающихся лиц, уговаривали их за небольшое денежное вознаграждение оформить на себя юридическое лицо, а затем пользовались расчетными счетами данных юридических лиц для незаконного обналичивания денежных средств.
Другие участники находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные бухгалтерские документы, отчётность.
За период преступной деятельности через подконтрольные организованной группе банковские счета прошли денежные средства более 200 юридических лиц на общую сумму более 660 миллионов рублей. Прибыль от незаконного обналичивания, пропущенного через счета подконтрольных организаций, делилась между участниками организованной группы, а также шла на поддержание её функционирования.
Участникам преступной группы предъявлено обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность», сообщает пресс-служба областного УМВД.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Подпольным лжебанкирам грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
Фото: пресс-служба УМВД России по Оренбургской области
