В Оренбургской области планируют ввести лимит на внесение наличных через банкоматы. Для физических лиц предложено ограничение в 1 миллион рублей в месяц.
В Росфинмониторинге пояснили, что меры направлены на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем. Банкоматы иногда используются злоумышленниками для отмывания средств, и введение лимита поможет снизить такие риски.
Сотрудники банков смогут запрашивать документы, подтверждающие источник денежных средств, только при наличии оснований подозревать нелегальное происхождение суммы. Эта норма предусмотрена законом о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Инициативу поддержали в Минфине и Госдуме, отметив, что она поможет сократить случаи финансового мошенничества. Законопроект направлен на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг.
Фото: «Оренбуржье»
