2 °C
В областном центре перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Зимой 2022 года оперативники задержали 48-летнего мужчину, а также шесть жителей Оренбурга из числа его близких и родственников, которые проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
Злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчеты.
Через банковские счета, подконтрольные обвиняемым, прошли около 200 юридических лиц. Прибыль злоумышленников составила 145 млн рублей, часть из которых они легализовали путём банковских переводов и приобретения имущества на сумму более 17,5 млн рублей.
Изъяты бухгалтерские документы, печати, банковские карты, сотовые телефоны, флешки, а также наложен арест на имущество на сумму более 150 млн рублей
Уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» направлено в суд для рассмотрения по существу. Срок предварительного следствия составил 18 месяцев. Материалы дела составили 92 тома.
Двое фигурантов отправлены под домашний арест, четверо отпущены под подписку о невыезде.
